Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1034214000215
1.5. ИНН эмитента: 4214004610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rikt.ru/shareholder

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:  
29 марта 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №11 от 29.03.2012г. заседания Совета директоров.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РИКТ» 28 апреля 2012 года в форме совместного присутствия.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИКТ»:
1.	Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.	Утверждение годового отчета ОАО «РИКТ» за 2011 год.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИКТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
4.	Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного (2011) финансового года.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.	Избрание Генерального директора Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.	О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 28.04.12г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.

1.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «РИКТ» 28 апреля 2012 года в 15-00 часов в каб.40 административного здания ОАО «РИКТ», по адресу ул.Чехова 9. Начало регистрации акционеров –  14-00 часов.

1.4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 марта 2012 года.

1.5. Утвердить перечень информации, с которой акционер вправе ознакомиться при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
-	годовой отчет ОАО «РИКТ»
-	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
-	заключение аудитора Общества
-	заключение Ревизионной комиссии Общества
-	сведения о кандидатах в члены Совета директоров
-	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
-	сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества
-	сведения о кандидатах на пост Генерального директора Общества
-	информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества
-	проект решения годового общего собрания акционеров.

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
-	направить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров всем акционерам заказными письмами не позднее 04 апреля 2012 года;
-	утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИКТ».

1.8. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «РИКТ».

1.9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли Общества:
Из общего объема прибыли 64`343`036 руб. направить:
 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2011 года, - 16`157`250 руб., что составляет 193,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»;
 за счет прибыли прошлых лет произвести выплаты:
 генеральному директору по контракту – 514`000 руб.;
 председателю Совета Директоров по решению годового общего собрания акционеров от 29.04.11г. – 321`000 руб.

1.9.2. Генеральному директору подготовить отчет об использовании амортизационного фонда предприятия с момента создания ОАО «РИКТ».

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Полещук Геннадий Григорьевич
3.2. Дата подписи: 29.03.2012 г. 

М.П.